Spinay Casino, operado por Oranox LTD, mantiene un firme compromiso con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Nuestra política de AML/KYC cumple con los estándares internacionales y las regulaciones establecidas por nuestra autoridad licenciante en la jurisdicción de Anjouan, Unión de las Comoras.
Todos los usuarios deben completar un proceso de verificación de identidad antes de realizar su primer retiro. Este proceso requiere la presentación de un documento de identidad válido con fotografía (pasaporte, documento nacional de identidad o licencia de conducir), un comprobante de domicilio reciente (factura de servicios públicos o extracto bancario con antigüedad no mayor a tres meses) y verificación del método de pago utilizado.
Spinay Casino monitorea continuamente todas las transacciones financieras para detectar patrones sospechosos o inusuales. Las transacciones que superen ciertos umbrales o que presenten características atípicas serán sometidas a revisión adicional. Nos reservamos el derecho de solicitar documentación complementaria y de suspender temporalmente las operaciones de una cuenta durante el proceso de investigación.
Se aplican procedimientos de diligencia debida reforzada a las personas políticamente expuestas y a sus familiares cercanos. Esto incluye una verificación más exhaustiva del origen de los fondos y un monitoreo más frecuente de las actividades de la cuenta.
Spinay Casino está obligado a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. Los empleados reciben capacitación regular sobre la identificación de señales de alerta relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La cooperación con las autoridades regulatorias y de aplicación de la ley es una prioridad fundamental de nuestra operación.
Mantenemos registros completos de todas las transacciones y documentos de verificación durante un período mínimo de cinco años, de conformidad con las regulaciones aplicables. Estos registros están disponibles para su revisión por parte de las autoridades regulatorias cuando sea requerido.